现代缘(603369)：江苏现代缘酒业股份有限公司第五届董事会第十八次集会决议

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性接受司法负担。

　　江苏当代缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次聚会于2026年1月8日以通信外决体例召开，聚会通告已于2026年1月4日以电子邮件、专人投递或电话通告等体例发出。本次聚会应列入外决董事12人，实践列入外决董事12人。聚会的通告及召开次第适当《公公法》及公司《章程》的条件。

　　本议案涉及干系营业，一经独立董事特意聚会事前审议通过，团体独立董事一律答应提交本次董事会审议，干系董事均已回避外决。外决结果如下：

　　实在实质详睹与本通告同日刊载于上海证券营业所网站(的公司《合于估计2026年度平时干系营业金额的通告》（通告编号：2026-002）。

　　二、审议通过了《合于审议

　　<2025年度“提质增效重回报”活跃计划半年度评估报公司依据《2025年度“提质增效重回报”活跃计划通告》，主动展开和落实合联职责，现已实践半年，将活跃计划施行情状作出申报。

　　实在实质详睹与本通告同日刊载于上海证券营业所网站(的《2025年度“提质增效重回报”活跃计划半年度评估申报》（通告编号：2026-003）。

　　为进一步榜样公司及音讯披露负担人的音讯披露活动，巩固公司音讯披露约束秤谌和音讯披露质料，晋升公司榜样运作秤谌，拟修订《音讯披露约束轨制》《虚实音讯知爱人注册约束轨制》片面条目。

　　实在实质详睹与本通告同日刊载于上海证券营业所网站(的公司《合于修订等十项执掌轨制片面条目的通告》（通告编号：2026-004）。

　　四、审议通过了《合于制订的议案》为榜样公司音讯披露暂缓、宽待活动，包管公司及合联音讯披露负担人依法合规执行音讯披露负担，特制订公司《音讯披露暂缓及宽待约束轨制》。

　　实在实质详睹与本通告同日刊载于上海证券营业所网站(的公司《音讯披露暂缓及宽待约束轨制》。

　　五、审议通过了《合于修订等八项执掌轨制的议案》外决结果：12票扶助，0票驳斥，0票弃权。

　　实在实质详睹与本通告同日刊载于上海证券营业所网站(的公司《合于修订等十项执掌轨制片面条目的通告》（通告编号：2026-004）。