皇台酒业(000995)：第九届董事会第十九次集会决议

　　本公司及董事会通盘成员保障音信披露的实质的确、凿凿、完美，没有乌有记录、误导 性陈述或强大漏掉。一、董事聚合会召开境况

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日以通信形式召开了第九届董事会第十九次集会，本次集会报告已于2025年1月15日以电子邮件等形式投递通盘董事。集会应列入董事9名，现实列入董事9名，本次集会的凑集、召开和外决法式契合《公法令》、《证券法》等执法规矩和《公司章程》的规则。

　　1、审议通过《闭于公司总司理、副总司理辞任暨聘任总司理、副总司理的议案》

　　（）披露的《闭于公司总司理、副总司理辞任暨聘任总司理、副总司理的议案》。

　　为进一步晋升公司榜样运作程度，优化公司解决组织，凭据新版《公法令》《证券法》、中邦证监会《上市公司解决法规》和《上市公司章程指引》《深圳证券往还所股票上市条例》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等执法规矩、榜样性文献的闭系规则，纠合公司现实境况，修订、订定了个别公司解决轨制。本议案共16项子议案，逐项外决结果如下：

　　2.1审议通过《闭于修订的议案》外决结果：应承【9】票，否决【0】票，弃权【0】票。

　　2.5审议通过《闭于修订的议案》外决结果：应承【9】票，否决【0】票，弃权【0】票。

　　2.12审议通过《闭于修订的议案》外决结果：应承【9】票，否决【0】票，弃权【0】票。

　　修订、订定后的的确实质详睹公司正在《证券时报》《中邦证券报》和巨潮资讯网（）披露的轨制全文。